متطلبات الامتثال ما بعد التسجيل لشركات مركز قطر للمال

يقع على الشركة المرخصة في مركز قطر للمال مسؤولية اتخاذ سياسة مستقلة للامتثال لضمان المحافظة على الالتزام بالقوانين واللوائح المطبقة. تتضمن مجالات الامتثال الرئيسية ما يلي:

التحكمُ

يتعين على الشركة المرخصة تقديم معلومات عن مالكي الحصص ، بالشكل والطريقة التي تتطلبها هيئة مركز قطر للمال ووضع أنظمة وضوابط لذلك والحفاظ عليها ومراقبة التغييرات ذات الصلة.

الوظائف المسجلة

يجب على الشركة المرخصة تعيين شخص واحد للقيام بالوظائف المسجلة التالية: مهام المسؤول التنفيذي العليا (إن وجد)، مسؤول الإبلاغ عن حالات غسل الأموال ومهام الممثل المعين، بجانب تزويد هيئة مركز قطر للمال بتفاصيل عن كل ما سبق.

نطاق الترخيص

يجوز للشركة المرخصة مزاولة أنشطتها بالكامل وفقاً للأحكام والقيود الواردة في نطاق ترخيصها الصادر من هيئة مركز قطر للمال. وفي حال وجود أية شكوك، يجب على الشركة التواصل مع هيئة مركز قطر للمال للحصول على إيضاحات بشأن ذلك وتجنب الإخلال بأية شروط وقيود منصوص عليها في نطاق الترخيص. ويمكن للشركة أن تتقدم بطلب لتعديل نطاق ترخيصها، إذا لزم الأمر.

اشعارات/اقرارات مكتب تسجيل الشركات

يتعين على شركات مركز قطر للمال تقديم اشعارات/اقرارات و تقارير محددة إلى مكتب تسجيل الشركات وفقاً للوائح والقوانين المطبقة.

الإقرارات السنوية

۱. قائمة الامتثال

قائمة الامتثال السنوية هي شكل من أشكال التقييم الذاتي السنوي للتأكد بأن الشركات تحافظ على امتثالها وتعي التزاماتها المنصوص عليها بموجب اللوائح والقوانين المطبقة.
لا يتم فرض أي رسوم على هذه الإقرارات، ويمكن تقديمها بسهولة عبر بوابة العملاء. يجب تقديم قوائم الامتثال السنوية عن كل سنة تقويمية خلال ۳۰ يوماً من نهاية ذلك العام.

۲. الإقرار ي السنوي

الإقرار السنوي هو إجراء الزامي يجب تقديمه إلى مكتب تسجيل الشركات سنوياً. من المهم أن تكون معلومات شركتك المسجلة لدى مكتب تسجيل الشركات صحيحة. كما يمنحك هذا الإقرار الفرصة لتحديث معلومات شركتك وإبلاغ مكتب تسجيل الشركات عن أية تعديلات لم يتم الإفصاح عنها في الوقت المناسب.
يتم تقديم الإقرار اي السنوي في الذكرى السنوية لتاريخ تأسيس الشركة من كل عام. وفي حال رغبة الشركة في تغيير فترة التقرير السنوي ، يمكن اختيار تاريخ آخر عبر بوابة العملاء. وسيصبح التاريخ الذي تم اختياره بعد ذلك الموعد الجديد لتقديم الاقرارات السنوية للشركة.

الفترات الزمنية: يجب تقديمه خلال ۲۸ يوماً من الموعد النهائي لفترة الإبلاغ عن الاقرار السنوي.
يتم فرض رسوم بقيمة ۲۰۰ دولار أمريكي (أو ٥۰ دولار أمريكي للشركات ذات المسؤولية المحدودة (بضمان) والمؤسسات) ويمكن سداد الرسوم الكترونياً.
اضغط هنا لمشاهدة طريقة تقديم الاقرارات السنوية مع مكتب تسجيل الشركات

۳. القوائم المالية (الحسابات)

يجب تقديم القوائم المالية وفقاً للوائح والقوانين المطبقة. وتكون فترة إعداد التقارير للقوائم المالية المدققة هي السنة المالية لشركتك ويجب إشعار مكتب تسجيل الشركات بذلك.
تختلف خطوات تقديم الاقرارات استناداً إلى الهيكل القانوني للشركة.

الفترات الزمنية: يجب تقديمه خلال ۲۸ يوماً من الموعد النهائي لفترة الإبلاغ عن الاقرار السنوي.
لا توجد أي رسوم على هذه الإشعارات ويمكن تقديم القوائم بسهولة عبر بوابة العملاء.
كما يجب على الشركات ذات المسؤولية المحدودة (بضمان) إعداد وتقديم حساباتها إلى مكتب تسجيل الشركات خلال ۲۱ يوماً من موافقة الجمعية العمومية للأعضاء، ولا يشترط أن تكون مدققة.
اضغط هنا لمشاهدة طريقة تقديم القوائم المالية مع مكتب تسجيل الشركات

الاستثناء من تقديم الحسابات (القوائم المالية) أو الاقرارات السنوية.

يتم استثناء جميع الشركات المرخصة لأغراض خاصة والشركات القابضة من متطلبات تقديم الحسابات (القوائم المالية) و الاقرارات السنوية إلى مكتب تسجيل الشركات و التي لا تزاول أي من الأنشطة المسموح بها (شركات مُسْتَكِنّة) أو المملوكة بالكامل لحكومة دولة قطر ، ما لم يطلب منها مكتب تسجيل الشركات أو هيئة مركز قطر للمال ذلك بالتحديد.

٤. التقارير السنوية للإفصاح عن المستفيد الحقيقي

يتعين على جميع شركات مركز قطر للمال تقديم تقرير سنوي للإفصاح عن المستفيد الحقيقي إلى مكتب تسجيل الشركات مع تفاصيل عن جميع المالكين المستفيدين، وأعضاء مجلس إدارة ومساهمي الشركة والأشخاص الاعتباريين. يتم تقديم تقارير الإفصاح عن المستفيد الحقيقي اعتباراً من التاريخ الذي يحدده مكتب تسجيل الشركات، ويجب تقديمه خلال ۳۰ يوماً من ذلك التاريخ.

الاشعارات و التقارير الخاصة أو التي تقدم في حالات معينة

في حال طرأ أي تعديل على بيانات شركتك المسجلة لدى مكتب تسجيل الشركات، يجب عليك إبلاغ مكتب تسجيل الشركات بذلك ضمن مهلة زمنية محددة.
تقتضي لوائح الشركات تقديم الاشعارات في حال طرأت تغييرات محددة (على سبيل المثال لا الحصر) تغيير عضو مجلس إدارة، أو تغيير الأمين العام، أو تغيير عنوان المكتب المسجل وغيرها.
يتم اشعار مكتب تسجيل الشركات في فترات زمنية محددة تبعاً لنوع الحدث/التغيير، ولكن عموماً، يتعين على الشركة تقديم اشعار إلى مكتب تسجيل الشركات في حال طرأ أي تعديل/تغيير على بيانات شركتك خلال 21 يوماً من تاريخ التغيير.
تختلف رسوم الاشعارات حسب نوع الإشعار والتي غالباً ۲۰۰ دولار أمريكي لكل إشعار.

طلب اعفاء/تعديل أو كيفية تجنب الإخلال بالقوانين واللوائح

في حال تعذر الالتزام بالتواريخ المحددة لتقديم الاشعارات /التقارير لأسباب وجيهة، يمكنك تقديم طلب تمديد/اعفاء إلى هيئة مركز قطر للمال عبر بوابة العملاء، على أن يكون مرفقًا بمستندات داعمة من طرف ثالث يوضح فيها أسباب طلب التمديد/الاعفاء
سيقوم مكتب تسجيل الشركات بمراجعة الطلب بناءً على أسسه الموضوعية وإبلاغ الشركة بقرار هيئة مركز قطر للمال.

تساعدنا ملفات تعريف الارتباط في تحسين تجربة موقعك على الويب.
باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية
Accept all cookies